蓝鲸新闻3月10日讯（记者 黄玉洁）近日，据中国人民银行深圳市分行发布一则行政处罚决定，深圳市盛迪嘉支付股份有限公司（下称“盛迪嘉支付”）因盛迪嘉支付因违反商户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等违法行为被给予警告，没收违法所得26,675.98元，并处罚款737万元。
同时，时任盛迪嘉支付总经理曾某洪对上述行为负责，被给予警告并处罚款23.5万元。
公开资料显示，盛迪嘉成立于2013年，是盛迪嘉集团旗下从事金融支付的服务平台。其于2014年获得央行颁发的支付业务许可证，并于2019年续展。公司业务覆盖范互联网支付、银行卡收单、条码支付、行业综合解决方案等。随着支付业务类型重新划分，盛迪嘉业务类型变更为“储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类（广东省、北京市、上海市、海南省、广西壮族自治区）”。
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盛迪嘉支付因多项违规行为被央行深圳分行处以重罚，凸显了支付行业监管趋严的态势。此次处罚不仅涉及商户管理和清算规定，还包括反洗钱方面的严重疏漏，反映出公司在合规管理和风险控制上的不足。支付机构作为金融体系的重要一环，必须严格遵守监管规定，确保交易透明和安全。此次事件对盛迪嘉支付的声誉和业务发展将产生负面影响，同时也为整个支付行业敲响了警钟。未来，支付机构需加强内部合规体系建设，提升风险防控能力，以应对日益严格的监管环境。
