中访网数据 北京指南针科技发展股份有限公司于2025年9月29日召开第十四届董事会第八次会议，审议通过多项重要议案。为满足战略发展需要，公司拟修订《公司章程》，调整董事会成员人数。同时，董事会同意补选吴玉明先生、高海娜女士为非独立董事，补选张敏先生为独立董事，该等董事候选人尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。此外，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案因涉及全体董事薪酬，全体董事在董事会审议时已回避表决。公司定于2025年10月15日召开临时股东会，审议上述相关议案。此次董事会架构的调整及人事变动，标志着指南针在公司治理和战略发展上迈出新步伐。
